OTC大佬赵东为什么被控“帮信罪”？

今日，赵鹏、余晓菡、赵东等12人关于非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪的案件在杭州市西湖区人民法院开庭审理。

根据欧科链讯的信息，赵东等人因为牵涉到给一个叫做“天天向上”的跑分平台处置非法资产，以“帮信罪”的罪名被起诉。

网络信息显示，这个“天天向上”跑分平台在2020年5月27日被杭州警方端掉，共有超过85人被抓获，被查封扣押冻结的资产达到6500多万人民币。

所谓跑分就是诱导用户在平台上注册并且缴纳押金，上传个人的收款二维码供其他人使用，从而获得一定的佣金奖励。

2019年下半年，“天天向上”平台引入数字货币跑分模式，一边引入1900多家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产平台的资金支付需求，将非法资产兑换为与美元1：1锚定的加密稳定币USDT，另一边通过“分层代理、分级抽头”的方式进行跑分，洗白资产。

根据POS圈支付网的报道，到2019年6月9日，天天向上平台上注册的“跑分客”达到7万余人，资金流水达到500多亿人民币，产生的结算能力接近300亿人民币，平均每月向上游提供洗白资金近100亿人民币，导致300多亿人民币资金脱离监管流向境外。

而赵东团队提供的OTC场外业务就是因为涉及为该跑分平台进行非法结算、为黑灰资产倒流而被处理。

根据欧科链讯的消息，这起案件其中的两名被告赵鹏和赵东分别在2020年6月13日和6月24日被刑拘，分别在7月17日和7月18日被批捕，紧随“天天向上”被端的时间点——2020年5月27日。本次涉案金额达到31亿人民币，赵东旗下的OTC业务相关利益分红达到70%。

赵东OTC场外业务和“天天向上”跑分平台间的枢纽可能是赵东的同学赵鹏。赵鹏在2019年3月加入赵东团队，管理其中一个OTC团队。此次与“天天向上”跑分平台“合作”的31亿人民币生意系赵鹏团队在处理，但赵东应该也难逃相关责任。

包括赵鹏、余晓菡、赵东等在内的12人被告以“帮信罪”的罪名被起诉。所谓“帮信罪”就是为网络犯罪活动提供帮助。OTC场外渠道虽然让用户资金流转变得非常方便，但是也成了非法资产洗白和逃逸的重灾区。

OTC场外渠道虽然有很好的盈利能力，如前文所述，赵东案中利益分红高达70%，但是OTC商户明知资金来源不合法，仍然协助转移资金，将构成犯罪，最高可判有期徒刑3年。

此外根据吴说区块链的信息，任何组织、个人在境内从事结汇业务，必须获得国家许可并在指定场所进行。非法结汇往往伴随着非法资金的划转和外逃，一旦查实构成另一个罪名“非法经营罪”，那么被告最高将被判有期徒刑15年。

而根据今早的信息，赵东和另一个被告周光凯在开庭前签署了认罪认罚，相关法律人士表示，与检方认罪认罚后，被告有可能获得缓刑。赵东有可能获得缓刑。

赵东是区块链圈的传奇人物。他曾是墨迹天气的创始人、币圈发源地车库咖啡的CTO。他曾和李笑来联合建立炒币资金搬砖套利，最高每天赚200万人民币。他曾向烤猫矿机注资2000枚比特币，后因为烤猫失踪，资金不了了之。他也曾因为加杠杆爆仓以及矿场运营损失，从身价过亿跌落神坛，背负6000万债务。

赵东旗下除了OTC业务外，还有数字货币投资基金DFund、数字资产借贷平台RenrenBit等。

参考文章：

《同窗好友共陷囹圄，币圈名人赵东、赵鹏今日受审》 by欧科链讯

《又一个10万人注册涉案500亿元的跑分平台被端！》by POS圈支付网

《赵东案开庭在即为何被指控“非法经营”与帮信罪》by吴说区块链

https://m.bitalk.com/news/detail/486826417854746624

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