今日,赵鹏、余晓菡、赵东等12人关于非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪的案件在杭州市西湖区人民法院开庭审理。
根据欧科链讯的信息,赵东等人因为牵涉到给一个叫做“天天向上”的跑分平台处置非法资产,以“帮信罪”的罪名被起诉。
网络信息显示,这个“天天向上”跑分平台在2020年5月27日被杭州警方端掉,共有超过85人被抓获,被查封扣押冻结的资产达到6500多万人民币。
所谓跑分就是诱导用户在平台上注册并且缴纳押金,上传个人的收款二维码供其他人使用,从而获得一定的佣金奖励。
2019年下半年,“天天向上”平台引入数字货币跑分模式,一边引入1900多家跨境赌博、电信网络诈骗等上游黑灰产平台的资金支付需求,将非法资产兑换为与美元1:1锚定的加密稳定币USDT,另一边通过“分层代理、分级抽头”的方式进行跑分,洗白资产。
根据POS圈支付网的报道,到2019年6月9日,天天向上平台上注册的“跑分客”达到7万余人,资金流水达到500多亿人民币,产生的结算能力接近300亿人民币,平均每月向上游提供洗白资金近100亿人民币,导致300多亿人民币资金脱离监管流向境外。
而赵东团队提供的OTC场外业务就是因为涉及为该跑分平台进行非法结算、为黑灰资产倒流而被处理。
根据欧科链讯的消息,这起案件其中的两名被告赵鹏和赵东分别在2020年6月13日和6月24日被刑拘,分别在7月17日和7月18日被批捕,紧随“天天向上”被端的时间点——2020年5月27日。本次涉案金额达到31亿人民币,赵东旗下的OTC业务相关利益分红达到70%。
赵东OTC场外业务和“天天向上”跑分平台间的枢纽可能是赵东的同学赵鹏。赵鹏在2019年3月加入赵东团队,管理其中一个OTC团队。此次与“天天向上”跑分平台“合作”的31亿人民币生意系赵鹏团队在处理,但赵东应该也难逃相关责任。
包括赵鹏、余晓菡、赵东等在内的12人被告以“帮信罪”的罪名被起诉。所谓“帮信罪”就是为网络犯罪活动提供帮助。OTC场外渠道虽然让用户资金流转变得非常方便,但是也成了非法资产洗白和逃逸的重灾区。
OTC场外渠道虽然有很好的盈利能力,如前文所述,赵东案中利益分红高达70%,但是OTC商户明知资金来源不合法,仍然协助转移资金,将构成犯罪,最高可判有期徒刑3年。
此外根据吴说区块链的信息,任何组织、个人在境内从事结汇业务,必须获得国家许可并在指定场所进行。非法结汇往往伴随着非法资金的划转和外逃,一旦查实构成另一个罪名“非法经营罪”,那么被告最高将被判有期徒刑15年。
而根据今早的信息,赵东和另一个被告周光凯在开庭前签署了认罪认罚,相关法律人士表示,与检方认罪认罚后,被告有可能获得缓刑。赵东有可能获得缓刑。
赵东是区块链圈的传奇人物。他曾是墨迹天气的创始人、币圈发源地车库咖啡的CTO。他曾和李笑来联合建立炒币资金搬砖套利,最高每天赚200万人民币。他曾向烤猫矿机注资2000枚比特币,后因为烤猫失踪,资金不了了之。他也曾因为加杠杆爆仓以及矿场运营损失,从身价过亿跌落神坛,背负6000万债务。
赵东旗下除了OTC业务外,还有数字货币投资基金DFund、数字资产借贷平台RenrenBit等。
参考文章:
《同窗好友共陷囹圄,币圈名人赵东、赵鹏今日受审》 by欧科链讯
《又一个10万人注册涉案500亿元的跑分平台被端!》by POS圈支付网
《赵东案开庭在即为何被指控“非法经营”与帮信罪》by吴说区块链
https://m.bitalk.com/news/detail/486826417854746624
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