买卖U，局中局

随着924通知的发布，监管机构进一步加强了对个人之间otc行为的管控力度，多个交易所平台关闭了c2c的交易通道，由此催生出诸多线下现金交易的行为。各个微信群中也充斥着“现金买u”的消息，甚至在我的法律交流群中也有人发布类似的广告，对此颇为无奈。

早在2020年底，刘扬律师就在多个公开场合发布一个观点，公安机关打击涉币刑事犯罪，首先就要打击otc，一是因为otc涉及法币交易，对金融秩序的影响更大，二是otc的行为模式简单，打起来更容易，三是otc“经常性”的涉及黑钱黑u，入罪更简单。因此再次呼吁大家，不要再做了，真的会被抓的。

“一旦有适当的利润，资本家就会大胆起来，有50%的利润，它就铤而走险；有100%的利润，它就敢践踏一切人间法律。”虽然一再提示风险，但这个事肯定还有胆大的去干，在此不做过多讨论，今天主要讨论的是线下买卖u的骗局。

924通知所带来的另一个影响，就是涉币刑事控告的难度越来越大，线下交易u被诈骗，被害人去报案，公安机关往往以虚拟数字货币交易不受法律保护为由，不予受理立案。以前的文章，都是指导当事人遇到此类情况如何说服公安机关受理立案，但效果并不理想，基本上每天还是都会接到当事人求助信息，既然如此，我们不妨转变一下思路，把我了解到的线下买卖u诈骗的套路做个汇总，揭秘线下买卖u的骗局，参考反电信诈骗的思路，把“防”挺在前面。话不多说，直接上干货，为了方便阅读，我们把买u方称为甲乙丙丁，卖u方称为ABCD。

1.甲在境外聊天软件中发布买u信息，A看到信息后主动和甲联系，双方商量好交易时间和地点，A到场后才发现来的是乙，甲和A说临时有事来不了了，让乙帮忙到场交易，让A给甲转u，甲收到u后，乙给A现金。当A按照甲提供的地址转完u后，甲否认收到u，乙拒绝向A支付现金。

2.甲在境外聊天软件中发布买u信息，A看到信息后主动和甲联系，双方商量好交易时间和地点，A到场之后发现同时有甲乙丙多人，甲称其只是中间人，真正买U的是乙或丙，让A按照乙或丙提供的地址转u，A按照地址转u后，乙丙称没有收到，转丢了，火速离开现场，留下甲和A在现场撕逼。

3.甲和A约定线下交易u，到现场后，A先对甲进行验资，没问题后准备交易时，甲提出怕A的u有问题，要求A下载检测软件（扫码或DAPP），A下载后经过查验，发现软件显示u有问题，甲以A的u有问题为由拒绝交易，事后A发现自己的u被盗，而整个过程中，A无法证明检测软件是甲让其安装的。

4.甲在聊天软件中看到A卖u，价钱比较合适，双方约定交易时间地点线下交易，甲到场后，发现A没有来，A谎称让自己的这个那个亲戚朋友同学发小B来交易，B对甲验资完成后，甲给A发地址过去，一会A将转u截图发给甲，显示已经转账成功，B火速将钱抢过来，而甲并未收到该笔转账。

5.甲和A约定线下交易u，甲到场后，发现A没来，来的是B和C，甲没有多想，随即让B和C去验资，验资完成后，A在聊天软件中找种种借口拒绝将u直接转给甲，而是先转给C，C再转给B，B再转给甲，美其名曰为了安全，在这个过程中，A向甲出示截图或链上记录显示已经转给了B或C，但B或C坚称没有收到，同时将甲的钱抢过来，民警到场后，B或C出示转账记录，证明自己先前已经将对价人民币转给了A，自己也是受害者，拒不向甲返还人民币。

6.甲和A通过境外交易软件认识，双方多次交易，均没有问题，A对甲比较信任，924通知后，甲对A讲线上交易不安全，改为线下交易，双方约定交易时间和地点，到场和A交易的是乙，甲因“一切有可能的原因”无法到场交易。A验资后，按照甲的指示转u，后甲否认收到u，并将双方的聊天记录双向删除，乙带着钱光速逃离现场，即便A报警乙被抓，乙称对所有交易环节均不知情，且A和乙之间没有任何聊天及通话记录。

7.甲和A通过境外交易软件认识，双方约定线下交易u，交易当日，A验资完成后，甲通过交易软件将地址发送给A，A按照地址转u，转完后，甲称没有收到，后A核对聊天记录内容，发现甲之前提供的地址已经被双向撤回，又给A发了一个其他地址过来，后甲拒绝付款。

8.甲和A约定线下交易u，甲非常热情，提前给A订好了酒店，A入住后，连接酒店wifi，后钱包内的u不翼而飞。

9.甲和A约定线下交易u，到场之后，甲发现现场还有BCD多人，甲随即提高警惕，要求先验u，确认没有问题后，A一方提出验资，在验资过程中，BCD将钱款控制，由A将“假u”（非泰达公司发行）随意转给一个地址，ABCD均证实该地址是甲提供，但甲把聊天记录双向删除。ABCD拒不向甲返还钱款。

10.甲和A约定线下交易u，因为金额较大，按照规矩先u后款，A为了保险起见，要求分批交易，甲同意。前几笔交易都没有问题，A随即放松警惕，在进行一笔大额交易时，甲以种种理由推脱，拒不支付现金。

11.甲和A多次交易，甲掌握A的银行卡账号。双方约定线下交易，但仍使用银行转账的方式（此时就应当引起警惕），甲利用提前伪造好的视频，假装操作转账过程，并让A看着，A看账户和姓名都是自己的，就没细看，便将u转了过去，后发现自己未收到钱款，相关聊天记录已被甲双向删除。

以上是刘扬律师在接受法律咨询时的真实案例总结，希望大家能够举一反三，避免被骗，大家只需要记得一句话，事出反常必有妖，那些主动加你好友，朋友圈天天晒现金的人，绝大多数都是骗子，这就和干杀猪盘的人游艇高尔夫夜总会打造高端人设是一个道理，同时也郑重警告骗子，现已有线下交易u被判诈骗罪的生效判决，按照北京地区诈骗罪的量刑规则，六万以上属数额巨大，法定刑三年以上；五十万以上为数额特别巨大，法定刑十年以上。骗人之前，想想自己能否承受漫长的刑期。

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